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    网贷快讯

    • 广东公布20宗涉黑恶案:多起涉套路贷、校园贷 广东公布20宗涉黑恶案:多起涉套路贷、校园贷 日期:2019-05-15 人气:170

      文章概述:今年以来,广东省公安机关按照省委、省政府和公安部部署要求,紧紧围绕三年为期工作目标,突出2019年深挖根治的阶段性要求,通过集中统一收网、公安部缉捕涉黑逃犯、打击涉黄赌黑恶犯罪等专项行动,进一步完善策略方法、紧盯主攻方向、保持强大攻势,推动专项斗争不断取得新胜利。 专项斗争开展以来,全省公安机关共打掉黑社会性质组织130多个、恶势力犯罪集团400余...

    • 网贷备案攻坚:平台增资,大股东入场,主动良性退出 网贷备案攻坚:平台增资,大股东入场,主动良性退出 日期:2019-05-15 人气:177

      文章概述:无论如何波折,网贷备案还是渐行渐近了。对于投资人而言,什么样的网贷平台将最终胜出成为赢家? 内容提要: 1、业内人士分析认为,P2P网贷平台的经营将强调属地化管理,同时平台要有充足的资金实力,才有持续经营下去的资格。 2、据零壹智库统计,今年4月以来,至少有17家平台变更过注册资本。 3、跟李东遇到的情况一样,大佬们给张杰开出的条件,也是要等平台备案...

    • 最严银行客户信息核实开启 手机号重复过多停办业务 最严银行客户信息核实开启 手机号重复过多停办业务 日期:2019-05-15 人气:137

      文章概述:近日,多家银行集体发布公告称将开展客户个人信息核实工作,与以往不同的是,此次核实信息包括姓名、性别、国籍、职业、联系电话、联系地址(家庭地址或工作地址)、身份证件类型及号码、证件有效期限。核实信息之多,可谓史上最严。 某股份制商业银行信用卡中心人士对《证券日报》记者表示,这次排查主要针对存疑客户进行,银行将针对这些客户以发布短信等方式...

    • 金融时报:全链条治理提升打击处置非法集资力度 金融时报:全链条治理提升打击处置非法集资力度 日期:2019-05-15 人气:113

      文章概述:近年来,非法集资案件持续高发多发。数据显示,2017年,全国发生5052件非法集资案件,涉案金额1795.5亿元。2018年,非法集资案件增至5693件,涉案金额高达3541.8亿元。与此同时,全国非法集资...

    • 北京互金协会:即日起扩大打击恶意逃废债工作范围 北京互金协会:即日起扩大打击恶意逃废债工作范围 日期:2019-05-08 人气:165

      文章概述:为进一步落实国家互金专项整治办《关于进一步做好网贷行业失信惩戒有关工作的通知》文件精神,夯实近期打击恶意逃废债工作成果,5月7日,北京市互联网金融行业协会(以下简称北京互金协会)决定:即日起,扩大工作范围,面向所有北京市网贷行业从业机构征集借款主体逃废债名单;继续完善逃废债数据库,落实名单将纳入协会脱敏数据库;以协会名义,对拒不还款的失...

    • 太原市公安局:晋商贷35人被审查起诉,查封房产19套 太原市公安局:晋商贷35人被审查起诉,查封房产19套 日期:2019-05-08 人气:185

      文章概述:5月6日消息,太原市公安局发布关于晋商涉嫌非法集资案件最新进展,公告显示,5月6日,犯罪嫌疑人郝晓海等35人因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。 根据公告了解,查封、扣押、冻结涉案房产19套车位13个、车辆14台;银行账户459个对广告费等其他涉案资产的追缴工作仍在进行中。 此外,警方再次吁请未报案群众尽快报案。报案时需提供纸质报案材...

    • 深圳市P2P网络借贷风险专项整治第一批失联网贷机构名单 深圳市P2P网络借贷风险专项整治第一批失联网贷机构名单 日期:2019-05-08 人气:164

      文章概述:5月6日,深圳市地方金融监督管理局(以下简称深圳金融办)在其官网发布《深圳市P2P网络借贷风险专项整治第一批失联网贷机构名单的通知》。根据通知,深圳市第一批27家失联网贷机构名单被公示。 通知显示,依据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室联合下发的《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(整...

    • 自动投标工具或被禁引发行业忧虑,寻求“政策放宽”路 自动投标工具或被禁引发行业忧虑,寻求“政策放宽”路 日期:2019-05-03 人气:150

      文章概述:我们现在很担心,一旦自动投标业务被禁,整个平台又将遭遇新一轮出借人流失,最终酿成流动性风险。4月30日,一家国内大型互金平台负责人向21世纪经济报道记者袒露了自己的忧虑。 4月初流传的《P2P平台备案试点方案》(下称备案新政)规定,同一网贷平台出借人之间债权转让次数不得超过3次,网贷机构不得开展自动投标及其他委托投标业务。 从那一刻起,他所在的P2P平台...

    • 深圳公安局:微金在线立案侦查,嫌疑人姚某伟被控制 深圳公安局:微金在线立案侦查,嫌疑人姚某伟被控制 日期:2019-05-03 人气:122

      文章概述:5月1日消息,深圳市深圳公安局福田分局在其官方微信发布了p2p平台微金在线案最新进展。 根据通报,警方表示,已于2018年10月18日对深圳市首控微金资本管理控股有限公司(微金在线平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,目前已依法对犯罪嫌疑人姚某伟采取刑事强制措施。 此外,警方表示,将继续深挖资金去向进一步核实真实借款人信息,并持续督促平台借款方尽快还款,...

    • 银行将面临更严格的金融资产风险分类标准,逾期90天即 银行将面临更严格的金融资产风险分类标准,逾期90天即 日期:2019-05-03 人气:183

      文章概述:银行将面临更严格的金融资产风险分类标准,资产质量必将进一步承压。 4月30日,为促进商业银行准确评估信用风险,真实反映资产质量,银保监会发布《商业银行金融资产风险分类暂行办法》(以下简称《暂行办法》),并社会公开征求意见。 信用风险是我国银行业面临的最主要风险,完善的风险分类制度是有效防控信用风险的前提。在此之前,银行对贷款进行五级分类主要...

    • 杭州警方通报:钱保姆,金储宝,元泰金服案件进展 杭州警方通报:钱保姆,金储宝,元泰金服案件进展 日期:2019-05-03 人气:164

      文章概述:4月30日消息,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布关于钱保姆、 金储宝 、元泰金服三家P2P平台涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款案的最新进展。 具体情况如下: 钱保姆:8人被起诉 1、公司实际控制人夏某明因涉嫌集资诈骗罪被我局依法移送检察院审查起诉。公司涉案人员张某等7人因涉嫌非法吸收公众存款罪被我局依法移送检察院审查起诉; 2、分局新增查封涉案公司及涉案人员...

    • P2P并购重组燃希望,梳理多家背靠实业的P2P平台,大型集 P2P并购重组燃希望,梳理多家背靠实业的P2P平台,大型集 日期:2019-05-03 人气:84

      文章概述:近日,有媒体报道称,北京互金协会内部召开关于P2P网贷机构投资并购重组专题研讨会。京东、国美、新浪、碧桂园、金地集团等多家大型互联网公司及产业集团参会,参会方针对P2P平台的并购重组等问题展开深入探讨。值得关注的是,上述多家企业均开设过P2P平台,但各自的发展路径却不尽相同。我们梳理了家背靠实业的P2P平台,对他们的发展情况及现状做简要分析。 一、信...

    • 杭州公安局拱墅区分局:金诚财富涉嫌非吸被立案侦查 杭州公安局拱墅区分局:金诚财富涉嫌非吸被立案侦查 日期:2019-04-29 人气:134

      文章概述:疯传了一天的金诚财富集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案终于有了实锤!4月28日,杭州市公安局拱墅区分局发布通报称,4月27日,浙江证监局接群众举报,杭州市公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团有限公司(以下简称金诚集团)涉嫌非法集资案。今日,拱墅分局对集团实控人韦某及相关涉案人员采取刑事强制措施。 警方表示,目前案件正在依法侦办中,投资人可通过...

    • 团贷网催收团队全面恢复 累计冻结资金超33亿,冻结涉案 团贷网催收团队全面恢复 累计冻结资金超33亿,冻结涉案 日期:2019-04-29 人气:138

      文章概述:4月28日消息,团贷网非法集资风险化解处置指挥部(简称指挥部)发布警情通报称,截至4月27日,团贷网累计冻结涉案账户3213个、冻结资金33.511亿元人民币;累计追缴冻结转移隐匿资金12.1亿元人民币;累计查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车48辆、物品一批; 累计查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车48辆、物品一批。 指挥部表示,经过各相关部门一个月来的...

    • 北京互金协会:鼓励网贷机构通过行业内、跨行业、机构 北京互金协会:鼓励网贷机构通过行业内、跨行业、机构 日期:2019-04-26 人气:112

      文章概述:4月25日,北京市互联网金融行业协会规范发展工作组在京召开工作会议,鼓励网贷机构通过行业内、跨行业、机构内三种形式整合和优化。 会议充分肯定了协会近期在推动行业规范、风险防范、投资者?;さ确矫娴墓ぷ?,对于稳定行业、稳定机构、稳定业务、稳定客户发挥了重要作用。 根据国务院和监管部门防范化解网贷行业风险工作的决策部署,按照抓两头、促中间的工作思...

    • P2P平台冲刺备案频繁增资,新一轮增资潮来临 P2P平台冲刺备案频繁增资,新一轮增资潮来临 日期:2019-04-26 人气:68

      文章概述:近日,一份关于网贷平台备案试点方案的文件传出,网贷机构按照经营范围划分为单一省级区域经营和全国经营两类。其中,方案要求全国经营机构实缴注册资本不少于5亿元。事实上,自4月中旬以来,已有4家宣布增资消息。 据不完全统计数据显示,目前注册资本跨过5亿元门槛的网贷平台不足30家。毋庸置疑,在头部平台正在加速冲刺备案时,一场更残酷的淘汰赛已经来临。 多...

    • P2P备案或将缴纳“三金”:注册资本、风险准备金、风险 P2P备案或将缴纳“三金”:注册资本、风险准备金、风险 日期:2019-04-26 人气:221

      文章概述:在这份试点方案中则明确要求将网贷机构按照经营范围划分为单一省级区域经营和全国经营,其中要求单一省级区域经营机构实缴注册资本不少于人民币5000万元,全国经营机构实缴注册资本不少于5亿元,同时要求网贷机构于6个月内将注册资本补足。...

    • 理财收益低迷,银行理财产品收益率跌跌不休,二手理财 理财收益低迷,银行理财产品收益率跌跌不休,二手理财 日期:2019-04-22 人气:160

      文章概述:在银行理财产品收益率跌跌不休的情况下,二手理财转让专区俨然成为投资人谋取高收益的新宠。北京商报记者注意到,目前已有建设银行、招商银行、中信银行、浦发银行、民生银行等十余家银行推出了理财产品转让业务。北京商报记者近日走访时发现,有的银行理财转让专区已经全部售罄,而有的银行理财经理却不推荐二手银行理财产品。在分析人士看来,二手理财转让市场...

    • 银行手续简化,查询已故亲人存款不再需要公证 银行手续简化,查询已故亲人存款不再需要公证 日期:2019-04-22 人气:200

      文章概述:查询已故亲人存款余额需要公证?这一问题在近期得到解决。 为了减证便民、优化服务,便利群众办理存款继承。近日,银保监会会同司法部发布了《关于简化查询已故存款人存款相关事宜的通知》(下称《通知》)。 此前,银行为客户办理已故存款人存款查询手续的依据为《司法部中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》(...

    • 央行:征信系统升级优化工作在进行当中,无明确上线时 央行:征信系统升级优化工作在进行当中,无明确上线时 日期:2019-04-22 人气:78

      文章概述:中国人民银行征信中心有关负责人就征信系统建设相关问题答记者问 一、目前我国征信系统建设情况如何? 为推动社会信用体系建设,防范和化解金融风险,人民银行按照党中央、国务院的部署,积极组织金融机构建设征信系统。2006年,全国集中统一的企业和个人征信系统正式上线。中国人民银行征信中心具体负责建设、运行和维护征信系统。 征信系统(即金融信用信息基础...

    • 利用保险非法集资传销,111份监管函揪出人身险4问题, 利用保险非法集资传销,111份监管函揪出人身险4问题, 日期:2019-04-22 人气:89

      文章概述:中国银保监会2018年组织开展了人身保险治理销售乱象、打击非法经营专项活动。券商中国记者获悉,银保监会近日已就专项行动有关情况向行业进行了通报。 通报显示,此次活动中,36家银保监局派出190个检查组,对133家人身保险公司省级机构和基层网点开展监管抽查。抽查发现各类违规问题1529个,涉及金额2.2亿元。针对发现的违法违规问题,各银保监局实施监管谈话46家次,...

    • 吉林集中清退228家严重违法违规小额贷款公司 吉林集中清退228家严重违法违规小额贷款公司 日期:2019-04-22 人气:147

      文章概述:吉林省小额贷款公司较多,部分公司存在暴力催收贷款等涉黑涉恶违法犯罪行为。为此,吉林省实施黑白名单制度,清理整治小额贷款公司。 吉林省地方金融监管局副局长苗忠有介绍,针对小额贷款公司领域金融风险隐患积聚、清退压力较大的复杂形势,吉林省半年前组织开展了违法违规小额贷款公司攻坚战活动,坚决清退未经金融部门审批设立的公司和向金融部门申请注销后...

    • 多家网贷平台密集公告增资,将实缴资本增至5亿元及以 多家网贷平台密集公告增资,将实缴资本增至5亿元及以 日期:2019-04-22 人气:140

      文章概述:近日,多家网贷平台密集公告增资,将实缴资本增至5亿元及以上。而在上周,尽管尚无官方正式文件,一份网贷平台备案细则方案在业内流传开,明确基于网贷平台资金实力的风险管理要求,提出了平台实缴注册资本、风险准备金和风险补偿金的标准。 4月19日,网贷平台PPmoney在其官方网站公告称,经PPmoney万惠集团董事会和股东审议决定,平台运营主体万惠投资管理有限公司实...

    • 绿化贷已按还款计划如期还款7962余万元,按计划开展还 绿化贷已按还款计划如期还款7962余万元,按计划开展还 日期:2019-04-22 人气:90

      文章概述:4月21日,深圳市公安局福田分局在其官方微信发布了P2P平台绿化贷涉嫌非法吸收公众存款案最新案情通报。通报显示,截至今日,绿化贷已按还款计划(已同意代偿方面)如期还款7962余万元。 根据通报,福田警方已派人员赴外地调取500余个借款企业账号及交易记录,对绿化贷平台司法会计审计进行数据补充。同时,福田警方持续督促绿化贷加强与投资人沟通,并按计划开展还款工...

    • 第一家恢复运营的P2P平台雍和金融,待收2.2亿 第一家恢复运营的P2P平台雍和金融,待收2.2亿 日期:2019-04-19 人气:68

      文章概述:4月18日消息,北京P2P平台雍和金融发布关于平台复盘公告,公告显示,平台业务相关的接口已全部启用,经临管会协商一致并报出借委同意,2019年4月18日12时起恢复运营,新业务将逐步开展。 第一家恢复运营的P2P平台雍和金融,待收2.2亿 公告提到,对于2019年3月29日发布的P2P业务良性退出公告,将做撤销处理。目前,在该平台已查询不到退出公告。 公开资料显示,雍和金融隶属...

    • “互联网小贷新政”三大解读 92家符合注册资本要求(附 “互联网小贷新政”三大解读 92家符合注册资本要求(附 日期:2019-04-19 人气:176

      文章概述:4月16日,一则关于互联网小贷将出台统一管理办法的新闻引发业界关注。 根据21世纪经济报道的内容显示,监管暂停批设互联网小贷后,还将针对地方金融监管部门批设并监管的两百多家互联网小贷公司,出台统一的管理办法。 多位监管人士也透露出了一些监管信号,重点内容主要涉及以下四点: 1、 注册资本金5亿元,杠杆倍数3-5倍; 2、 借款人为自然人的,单笔投放上限为...

    • 北京上海等11省市率先P2P备案试点,小贷公司注册资本金 北京上海等11省市率先P2P备案试点,小贷公司注册资本金 日期:2019-04-19 人气:870

      文章概述:4月18日,新京报记者从参与网络小贷及P2P网贷新规征求意见讨论的多方机构人士处核实获悉,经营网络小贷业务的小贷公司注册资本金将不低于10亿元(一次性实缴)。同时,北京、上海、江苏、浙江等11?。ㄊ校┯型隤2P网贷备案试点新节奏。 强化门槛准入管理,是互金领域强监管时代的一个显著特征。新京报记者经多方核实,新规要求经营网络小贷业务的小贷公司注册资本...

    • 13家北京平台要求接入数据报送系统(附名单),于5月底 13家北京平台要求接入数据报送系统(附名单),于5月底 日期:2019-04-17 人气:150

      文章概述:据北京互金协会有关人士透露,全国的行政核查已经结束。北京市地区稍微晚了一些,主要原因是今年是一个特殊的年份,行政核查预计可能会在6月结束。 这周,海淀、东城和朝阳已经陆续启动了P2P行政核查工作。 2019年1月,互金整治办下发的《1号文》中,提出合规检查后的要求:完成行政核查的P2P平台,需逐步完成实时数据接入。 统计监测数据报送至由网安中心与网贷整治...

    • 资产管理公司处置P2P不良资产进入落地阶段,计划投入 资产管理公司处置P2P不良资产进入落地阶段,计划投入 日期:2019-04-17 人气:170

      文章概述:新华社日前报道,从中国长城资产管理股份有限公司获悉,2019年该公司将聚焦不良资产主业,计划出资600亿元收购金融不良资产,出资480亿元收购非金融不良资产。这还只是四大资产管理公司其中一家的年计划。 据了解,2018年中国长城资产收购金融不良资产1792亿元,同比增长逾20%,当年处置回收现金262.14亿元,金融不良资产主业地位显著提升。2018年全年新增并购重组项目13个...

    • 北京监管局《深化金融供给侧改革持续优化金融信贷营商 北京监管局《深化金融供给侧改革持续优化金融信贷营商 日期:2019-04-17 人气:485

      文章概述:北京市地方金融监督管理局、中国人民银行营业管理部、中国银行保险监督管理委员会北京监管局联合印发《深化金融供给侧改革持续优化金融信贷营商环境的意见》。 全文如下: 北京市地方金融监督管理局中国人民银行营业管理部中国银行保险监督管理委员会北京监管局 关于印发《深化金融供给侧改革持续优化金融信贷营商环境的意见》的通知 市政府相关部门、各相关机构...

  • 【图解】话端午,谈文化传承 2019-05-25
  • 刘伯承之子刘蒙少将、党史专家薛庆超访谈 2019-05-03
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  • 吕岛的专栏作者中国国家地理网 2019-04-24
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